Запрещённый список — общая теория
Запрещённый список предназначен для ведения внутреннего реестра финансовых учреждений, валют и стран, которым запрещается временно или постоянно использовать TKEY7 за нарушение внутренних или международных требований.
Запрещённый список имплементируют часть бизнес-логики, которая требуется для соблюдения нормативных требований и реализуется с помощью внутренней Службы контроля. Проверка значений из санкционного списка выполняется каждый раз, когда Участники отправляют финансовое сообщение в TKEY7.
Page last updated: 26 November 2022